Хонконг, Великобритания, Швейцария и САЩ сред 10-те топ страни, замесени в досиетата „Панама“
Изнесените преди повече от седмица документи разкриха участието на много политически лидери и публични фигури, които са действали като посредници с фиктивни фирми.
В топ 10 на страните с най-големи посредници са още Панама, Гватемала, Люксембург, Бразилия, Еквадор и Уругвай.
Откриването на фиктивна компания не е законодателно нарушение, ако не се нарушават закони, свързани с укриването на данъци и прането на пари, уточнява Panamapaperscandal.com.
Скандалът около аферата "Мосак Фонсека" се разрази миналата седмица след международното разследване, започнало от „Зюддойче цайтунг”, реализирано в продължение на година от над 100 вестника. Разследването се основава на около 11,5 милиона документа, изнесени от анонимен служител в панамската адвокатска фирма „Мосак Фонсека”, основана от родения в Германия Юрген Мосак.
Изтичането на милиони документи замесва както много български фирми и бизнесмени, така и някои от най-важните лидери в света в може би най-голямата финансова афера в историята.
Цялата база данни ще бъде предоставена в началото на май.
В събота обискираха офисите на панамската правна кантора "Мосак Фонсека" - документи и компютърна техника бяха иззети от офиса на кантората, а знакът на "Мосак Фонсека" беше премахнат.
Още от „Свят“
А1 e най-голямата технологична компания и водещ системен интегратор в България според К100 и Digitalk 101
12:41, 31 окт 25 /
Хормоналният баланс – скритият ключ към бързото отслабване
18:25, 13 окт 25 /
Избор на офис столове за детска стая
21:20, 10 окт 25 /
Защо дамските сникърси са новата визитка на съвременната жена?
09:15, 09 окт 25 /Последни новини
Шестото издание на програмата "Интернет за всички" обхваща близо 80 библиотеки в цялата страна
13:40, 30 окт 25 / А1
Нов сезон на A1 Gaming League стартира през ноември с турнири по League of Legends, EA FC 26 и Counter-Strike 2
18:16, 28 окт 25 / А1
Сливен и Ниш сключиха споразумение за сътрудничество.
10:31, 27 окт 25 / Регионални новини
Добави коментар