Разследван за пране на пари латвиец остава в ареста
Латвиецът е бил задържан при опит да изтегли неправомерно пари от банковата сметка на свое дружество, регистрирано в края на ноември тази година. Седмица след регистрацията по сметката му в българска банка постъпили 79 885 лв. Разследващите установили, че постъпленията на пари станали, след като обвиняемият проникнал в компютър на ОУ „Л. Каравелов“ в Бургас, от който се извършвало интернет банкиране. От разплащателната сметка на учебното заведение той прехвърлил 79 885 лв по сметка на своето новооткрито дружество. На 7 декември Янис изтеглил 2000 лева и дал заявка да изтегли още 18 000 лева. При опита да го направи бил задържан в банков клон във Варна. Латвиецът е обвинен в пране на пари, осъществено двукратно в съучастие с неизвестни лица.
Престъплението е тежко по смисъла на българския закон и се наказва със затвор от 1 до 8 години. Събраните в хода на следствените действия доказателства и материали обосновават предположението, че Ченявскис е съпричастен към деянието. Актуален към момента е и изводът, че латвиецът може да се укрие от наказателно преследване. След като пристигнал в България, той отсядал в различни хотели, дори без да се регистрира. Пред съда чужденецът заяви, че в ареста се чувствал като животно в клетка и че нямал осигурени елементарни условия. Той иска да се върне в родината си и ако бъде призован, щял да се яви пред българския съд. И въззивната апелативна инстанция намира обаче, че ако Янис Ченявскис бъде с по-лека мярка за неотклонение, може да извърши друго престъпление, като се опита да заличи документи или да повлияе на свидетели.
Определението, с което Апелативният съд във Варна потвърди първоначалния арест на Ченявскис, не подлежи на обжалване.
Последни новини
Малък бизнес, голямо въздействие: Как да се конкурирате с по-големите от вас?
16:50, 27 ное 24 / Свят
А1 беше отличена за разнообразните подходи за дарителска подкрепа в конкурса „Корпоративен дарител“ на Българския дарителски форум
16:29, 27 ное 24 / А1
Хитови заглавия на половин цена за абонатите на А1 Видеотека по случай Black Friday
17:30, 25 ное 24 / А1
Добави коментар