Британски банки са били въвлечени в незаконни схеми по пране на около 740 млн. долара от Русия, обяви лондонският в. „Гардиан”, предаде БГНЕС.
По информация на изданието, големи кредитно-финансови институции като HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts са в списъка на британските банки, чиято дейност повдига много въпроси.
Документите, с които „Гардиан” разполага, показват, че „поне 20 млрд. долара може да са изнесени от Русия в периода 2010-2014. „Реалното число може да достигне 80 млрд. долара”, пише „Гардиан” като се позовава на разследващи.
По информация на всекидневника „британски и чуждестранни банки с представителства в Лондон са извършили операции на стойност 738,1 млн. долара, които, по всичко личи, може да имат отношение към мръсните пари от Москва”.
Ключов участник в разследването смята, че парите от Русия са били „явно откраднати или имат криминален произход”. Следователите още уточняват кои са богатите и влиятелни руснаци, които може да стоят зад тази дейност, наречена „Световна пералня”.
„Гардиан” пише, че към незаконните транзакции имат отношение около 500 души, включително „олигарси, московски банкери и лица, работещи или имащи връзки с Федералната служба за сигурност”.
В документите, на които се позовава „Гардиан”, има данни за 70 000 банкови операции, включително 1,92 хиляди осъществени чрез британски банки, и 373 – чрез американски.
Добави коментар