През 2015 г. и 2016 г. 245 лица са придобили недвижими имоти на стойност от 500 000 до 800 000 лева, а 120 лица са придобили имоти на стойност над 800 000 лева
На територията на страната се управляват 50 автомобила „Майбах“, 193 автомобила „Бентли“, 31 автомобила „Ламборджини“, 68 автомобила „РолсРойс“ и 93 автомобила „Ферари“
До главния прокурор Сотир Цацаров е постъпила информация от Националната агенция за приходите (НАП) за 365 физически лица, придобили през 2015 г. и 2016 г. недвижими имоти с цена над 500 000 лв.
Главният прокурор е сезиран и от МВР със справки за установени леки автомобили от марките „РолсРойс“, „Ферари“, „Ламборджини“, „Майбах“ и „Бентли“, управлявани от български граждани. В справките е посочено, че срещу част от физическите лица има заявителски материали в МВР за евентуални престъпления от общ характер, включително за извършени данъчни престъпления и измами.
Предоставената информация от НАП и ГДНП е преценена като повод за извършване на проверка, предвид наличие на данни за извършени данъчни престъпления и пране на пари, поради което главният прокурор разпореди на прокуратурите предприемане на действия на територията на цялата страна.
Установено е, че у нас се притежават и управляват 50 автомобила „Майбах“, 193 автомобила „Бентли“, 31 автомобила „Ламборджини“, 68 автомобила „РолсРойс“ и 93 автомобила „Ферари“.
На изпълнителния директор на НАП е възложено да извърши данъчни проверки по предоставените от МВР данни, при които да се установят датата на придобиване и стойността на колите, като се изискат договор за покупка, фактура или митническа декларация, както и произхода на паричните средства за закупуването им.
Указано е да се извърши анализ на получените доходи, с цел установяване наличието на средства за придобиването на автомобилите. При деклариране на заемни средства, ще се изследва произхода им, съответно декларирани ли са те както от заемодателя, така и от заемополучателя. Указано е също да се анализира доколко посочената цена на придобиване на МПС съответства на действителните пазарните цени към момента на сделката.
Ако бъде установено, че съответната кола е управлявана от друго лице, различно от собственика, е разпореденода се изиска информация за основанието за предоставянето на превозното средства, времето за предоставяне, както и наличието на насрещна престация.
Също така е установено, че в периода 2015 г. – 2016 г. У нас общо 245 лица са придобили недвижими имоти на стойност от 500 000 до 800 000 лева, а 120 лица са придобили имоти на стойност над 800 000 лева. От НАП и МВР ще проверяват и тези сделки и лица.
След приключване на проверките ще бъде предоставена допълнителна информация за последващите действия.
Добави коментар