Италианската финансова полиция иззе над 700 милиона евро в хода на следствие за незаконни продажби на диаманти, в които са замесени четирите най-големи банки в Италия, предаде БТА.
Около 84 милиона евро са иззети от Банко БМП (Banco BMP), 35,5 милиона евро от Монте деи Паски (Monte dei Paschi), 32 милиона от УниКредит (Unicredit) и 11 милиона от Интеса Санпаоло (Intesa Sanpaolo), пише в. "Кориере дела сера".
Заповеди за конфискация са издадени и срещу две брокерски фирми на диаманти - Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment, съответно за 253 и 328 милиона евро.
Тези фирми са разследвани по подозрение, че са използвали посредничеството на банките за продажба на диаманти на много по-висока цена от реалната. Следствието започна след като телевизионно предаване през 2016 г. разкри, че диамантите, предлагани от двете брокерски фирми, са били на двойно по-висока цена от реалната на международния пазар на диаманти, добавя вестникът.
Банките, които действали като посредници между клиентите и брокерите, взимали огромни комисиони.
Италиански банки замесени в незаконна продажба на диаманти
Ключови думи
Още от „Свят“
Скритите съкровища, които само Лондон може да предложи
14:54, 18 ное 24 /
Как да изберете правилната туристическа агенция за следващото ви пътуване?
14:00, 12 ное 24 /
Чатбот ще помага на младите за първата им работа
18:00, 25 окт 24 /
Сдружение “Движение за национална кауза“ и Министерството на младежта и спорта стартират проект „Последвай ме“ за бъдещето на младите хора в България
14:30, 17 сеп 24 /Последни новини
Бъди свободен, общувай без граници, докато пътуваш
17:20, 20 ное 24 / А1
„Жокера: Лудост за двама“ идва направо от големия екран за зрителите на А1 Видеотека
17:56, 19 ное 24 / А1
Стефан Радев: Ако не бъде сформирано редовно правителство, предизвикателствата за бюджета ще бъдат сериозни
12:15, 17 ное 24 / Регионални новини
Добави коментар