Италианската финансова полиция иззе над 700 милиона евро в хода на следствие за незаконни продажби на диаманти, в които са замесени четирите най-големи банки в Италия, предаде БТА.
Около 84 милиона евро са иззети от Банко БМП (Banco BMP), 35,5 милиона евро от Монте деи Паски (Monte dei Paschi), 32 милиона от УниКредит (Unicredit) и 11 милиона от Интеса Санпаоло (Intesa Sanpaolo), пише в. "Кориере дела сера".
Заповеди за конфискация са издадени и срещу две брокерски фирми на диаманти - Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment, съответно за 253 и 328 милиона евро.
Тези фирми са разследвани по подозрение, че са използвали посредничеството на банките за продажба на диаманти на много по-висока цена от реалната. Следствието започна след като телевизионно предаване през 2016 г. разкри, че диамантите, предлагани от двете брокерски фирми, са били на двойно по-висока цена от реалната на международния пазар на диаманти, добавя вестникът.
Банките, които действали като посредници между клиентите и брокерите, взимали огромни комисиони.
Италиански банки замесени в незаконна продажба на диаманти
Ключови думи
Още от „Свят“
Казино индустрията в ОАЕ: началото на нова ера
06:46, 28 май 25 /
Институциите у нас са категорични: Нужен е постоянен фокус и борба срещу нелегалните цигари
19:15, 19 май 25 /
Арабски парфюми: Екзотика и лукс от Ориента
19:00, 13 май 25 /
Открийте нови възможности: Бонуси без депозит в Esports Insider
13:37, 10 май 25 /Последни новини
Специална селекция смартфони с до 80% отстъпка от А1 през юни
12:39, 04 юни 25 / А1
А1 и Националната асоциация за приемна грижа отличиха зрелостници във „Вечерта на успелите“ – празник, посветен на силата на подкрепата
18:00, 03 юни 25 / А1
Да помним името на Таньо войвода и неговото дело
13:49, 03 юни 25 / Регионални новини
Добави коментар