Експерти по борба с прането на пари на "Дойче банк" са препоръчали през 2016 и 2017 г. многобройни трансакции, включващи дружества под контрола на президента Доналд Тръмп и зет му Джаред Къшнър, да бъдат докладвани на федерален регулатор за борба с финансовите престъпления. Това съобщи вестник "Ню Йорк таймс", цитиран от Reuters и БТА.
Вестникът се позовава на петима настоящи и бивши служители на Дойче банк, която е отпуснала кредити за милиарди долари на компании на Тръмп и Къшнър. Финансовата институция обаче е пренебрегнала съвета на служителите си и такъв доклад никога не е бил отправен към американските власти, посочва изданието.
Според "Таймс" трансакциите, някои от които са били свързани с вече фалирала фондация на Тръмп, са привлекли вниманието на компютърна система, разработена с цел да открива незаконна дейност, според бивши банкови служители.След това експертите, отговарящи за спазването на регулаторните изисквания, прегледали трансакциите и изготвили т. нар. доклад за подозрителна дейност, който според тях трябвало да бъде изпратен до отдел на министерството на финансите, занимаващ се с финансови престъпления.
Според служителите решението за трансакциите така и да не бъде съобщено е резултат от небрежен подход към законите за борба с прането на пари. По думите им в банката има установен модел ръководството да отхвърля доклади, за да защити отношенията с перспективни клиенти, допълва "Таймс".
"Дойче банк" засекли многобройни съмнителни трансакции на Доналд Тръмп
15:10, 20 май 19 / Свят
25
1231
Шрифт:
Още от „Свят“
Последни новини

А1 стартира официалните продажби на новите сгъваеми смартфони Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE
12:29, 25 юли 25 / А1
Община Сливен продължава ежедневни оросявания в квартал "Речица"
11:12, 21 юли 25 / Регионални новини
Защо актьорите стават звезди
18:00, 19 юли 25 / Idealisti
Добави коментар