Плевенският окръжен съд заседава по дело за пране на пари и измама

10:55, 25 ное 16 25 374 Шрифт:

Плевенският окръжен съд ще проведе днес поредното заседание по делото срещу фамилията Маринови от Долни Дъбник, обвинена в пране на пари от Палестина.

Както "Топновини" писа, Окръжна прокуратура внесе обвинителен акт срещу членовете й през август миналата година.

Обвинението е срещу Иванка Маринова, Иван Маринов, Елисавета Маринова, Горан Станев и Станьо Маринов. На петимата са повдигнати обвинения за „пране на пари“.

През периода 2009 г. – м. декември 2013 г. в Плевен петимата получили, използвали и прикрили произхода на парични средства и златни предмети в размер, възлизащ общо на 3 530 042,48 лв., за които знаели, че са придобити от Иванка Маринова чрез тежко умишлено престъпление – „измама“.

Средствата-предмет на престъплението „изпиране на пари“ – са в особено големи размери и деянието съставлява особено тежък случай.

На Иванка Маринова е повдигнато обвинение и за извършено предикатно престъпление – „измама“ в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Маринова е измамила три палестински гражданки от гр. Рамала (Палестинската автономна територия), през периода 2009 г.-м. декември 2013 г.

Имотната вреда, причинена на палестинските гражданки, е общо в размер на 2 417 010.22 щатски долара или 3 530 042.48 лв., се посочва в обвинителния акт.

В хода на досъдебното производство са иззети златни предмети на обща стойност 388 257.58 лв., три леки автомобила на обща стойност 181.022 лв., наложени са обезпечителни мерки по реда на чл. 72 от НПК – запори на осем леки автомобила, запор на парична сума в размер на 90 000 щ. долара по банкова сметка на обвиняемия Станьо Маринов и възбрани на два недвижими имота в гр. Д.Дъбник и гр. Д.Митрополия.

Спрямо всички обвиняеми е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“, като за Иванка Маринова и Елисавета Маринова тя е в размер на 20 000 лв., за Иван Маринов – 10 000 лв., а за Станьо Маринов и Горан Маринов – по 5000 лв.