Прокуратурата иска арест на пловдивчанина, превел с фалшиви документи 1 млн. долара в чужбина
По досъдебното производство е установено, че преводите са извършени в периода от март 2015 г. до януари 2016 година извън територията на страната, посредством използване на документи с невярно съдържание. Общата стойност на преведените суми възлиза на близо 1 млн. щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.
Разследването по делото се извършва от отдел „Икономическа полиция” при ОД на МВР – Пловдив, който е извършил и първоначалните оперативни и следствени действия по случая.
По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи. Работи се по установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още 1 млн. щатски долара. Изяснява се произхода на средствата, с оглед преценка за евентуално извършено пране на пари.
Още от „“
Ученици разкриват тайните на египетските пирамиди
14:57, 07 фев 25 /
Електрохолд отвори първия си клиентски център в Пловдив
14:55, 20 апр 24 /
Незабравимо и бляскaво парти беляза една година glo™ в България
14:58, 13 ное 23 /
Интегрираният проект за водите на град Пловдив продължава своята реализация
09:05, 30 мар 23 /Последни новини
В дните около Коледа и Нова година магазините на А1 ще обслужват клиенти с променено работно време
06:05, 23 дек 25 / А1
"Естетиката" на разпада
14:25, 20 дек 25 / Idealisti
Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i в юбилейното „Колелото на съдбата“ на А1
17:00, 19 дек 25 / А1
Добави коментар